地方资讯：亿元项目资金去向成谜 河南一企业五年七次维权无果

　　近日，河南新县市民朱怀周向媒体反映，其名下信阳金鼎置业有限公司一处房地产项目累计收入达1.45亿元，巨额资金却离奇亏空。五年间，当事人先后七次发起维权，多次向属地多个部门举报相关人员涉嫌职务侵占，案件办理过程几经波折、数次停滞,据了解，信阳金鼎置业有限公司成立于2009年12月，由朱怀周、朱永远、徐涛三名股东共同出资，合作开发罗山宝祥隆家园房地产项目。该项目2009年动工，2014年完成建设与全部销售工作。根据公司账册记录，项目售房款、股东投入等各项收入合计1.45亿元，项目结束后资金本应有结余，但公司账户却无任何留存，巨额资金不知所踪。

　　朱怀周表示，负责项目工程与财务的朱永远、负责对外协调的徐涛，伙同公司财务人员申振才，通过伪造账目等方式侵占公司资产。发现问题后，企业正式开启维权之路，相关举报与调查工作自此持续五年之久。

　　2021年5月，该公司就朱永远、徐涛、申振才三人涉嫌职务侵占一事，向属地执法部门提出控告。办案单位核查银行流水后，查实多条线索，以股东之间存在经济纠纷为由不予立案。此后，经属地检察院启动立案监督程序，书面要求立案侦查，该局于2022年1月21日对三人正式立案。此次立案侦查后，查实三人存在挪用资金225万元的行为。但2023年10月，属地法院以案件超过追诉时效为由，未对涉案三人作出处理，三人未被追究相关刑责。

　　与此同时，因项目存在超占土地、超容积率等问题，叠加税务清缴事项，属地税务部门先后向该企业下达处罚及缴税通知，企业需补缴各类款项共计3000余万元。原本经营正常的企业，因资金被掏空、背负巨额款项，经营陷入绝境。

　　2023年10月，当事人再次向上级执法部门提交控告材料，由上级执法部门牵头开展调查。并委托专业会计师事务所对封存多年的公司财务账簿进行专项审计，审计结果显示：项目总收入1.45亿元，总支出1.42亿元，整体几乎无利润。

　　据当事人介绍，调查初期，经办人员明确告知，已查实涉案人员存在约4000万元的涉案线索，符合立案标准。但后续沟通中，认定的涉案金额不断缩减至数百万元。

　　2024年4月8日，上级执法部门作出答复，认为该案不符合职务侵占罪主体要件，不属于刑事案件，判定为股东间经济纠纷，建议当事人通过民事诉讼途径解决。

　　就在此次答复后不久，2024年4月12日，属地执法部门出具《不予立案通知书》，认定该案没有犯罪事实。接连两次不予立案的结果，让当事人难以接受。此后，朱怀周先后前往当地多个部门反映诉求，针对1.45亿元收入与1.42亿元支出的异常财务数据、账目涉嫌大面积造假等问题提出异议，但相关问题始终未被纠正。

　　事件的转折点出现在2025年3月24日。据当事人回忆，属地执法部门负责人会见当事人及代理律师，明确表态将重启调查，并提出可协调异地执法部门开展核查，规避属地干扰。然而该承诺并未落地，后续办案人员称，重启调查需相关单位出具相关文书，案件再次陷入停滞。

　　截至目前，该企业历经十六年经营，五年七次维权，从坐拥亿元资产沦为背负千万债务，企业濒临破产。当事人认为，涉案人员涉嫌侵占企业巨额资产的线索明确，针对此事，媒体尝试梳理整个案件脉络发现，该案重启调查又搁置等，前后跨度五年，多项关键事实、调查结论出现前后不一的情况。

　　股东合伙经营产生经济纠纷与职务侵占，在司法实践中界限较难区分，也是此类案件的常见争议点。但涉案项目过亿元的资金流向、财务账目真实性、审计结果合理性，以及执法部门数次立案、撤案、不予立案的法律依据，均是社会公众关注的焦点。

　　当前，民营企业合法财产权益受法律严格保护。希望当地相关部门能够正视当事人诉求，依法依规对案件进行全面复核，厘清亿元资金真实流向，公开案件办理依据与细节，依规处置相关问题，既依法界定经济纠纷与刑事犯罪边界，也保障民营企业及经营者的合法权益，维护司法与行政执法公信力。

　　后续，媒体将持续关注此事进展。

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　　此文于2026年6月16日于北京发布于北京市西城区西长安街

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